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工商時報【陳碧芬╱台北報導】

兆豐銀遭美重罰案餘波盪漾,全球最大反洗錢資臺中市沙鹿區威而柔料庫World-Check專家指出,台灣銀行業在反恐反洗錢議題上,已不再是「只填完考卷」的應付作法,新一波規定要求落實「交易監督(trade-based)」 ,從原來黑名單企業監控,進一步偵測可疑的交易行為,新加坡、香港今年都為此加快立法規範。

兆豐案發生以來,金管會透過各種管道促請國際反洗錢專家來台,其中包括全球最大、卻也最低調的World-Check,近日也在台北舉行閉門會議,據悉,國內所有銀行法遵長、大型企業法務主管,幾乎全部參與,金管會高層也全程聆聽。

該資料庫台灣區負責人卞志祥表示,交易監督適用對象擴及金融業、大型跨境企業,加上跨國貿易是台灣重大經濟命脈,對於此項新趨勢,須在法規及組織內部建制及早預防,切莫再有憾事發生。

根據World-Check資料庫母公司湯森路透集團的官網資料,World-Check資料庫包含580多分制裁名單、20萬多個資訊來源,覆蓋240多個國家和地區,「能夠披露隱藏在商業關係和人際網絡中的風險」。

卞志祥表示,World-Check被用來篩選政治公眾人物和高風險的個人和組織,對抗諸如欺詐、洗錢、組織型犯罪,販毒和恐怖主義的犯罪活動。

湯森路透北亞區風控主管蘇嘉遜指澎湖縣七美鄉影音交友出,World-Check風險資訊是反洗錢新趨勢「交易監督」的最大支援,舉凡上過黑名單的可疑企業或人物,在國際市場上的任何相關交易,都應詳實回報。

由於資訊可能被刻意隱藏,新加坡、香港都已在加緊立法,建立金融機構反洗錢新規範,一方面提前為業者防堵洗錢嫌疑,也能確保港、星國際貿易樞紐的權威地位。

卞志祥指出,兆豐案讓台灣各界臺中市東區跳蛋真正投入準備APG(亞太防制洗錢組織)2018年的評鑑作業,雖然台灣是列屬AML的低風險區,但不表示台灣在相關法規上已完備,國際新作法一波波來襲,「交易監督」是台灣現階段最該提前預防的議題。

韓國電影「屍速列車」在台上映後,叫好又叫座,目前台灣票房已衝破新台幣3億元,一連3週稱霸全台票房冠軍,氣勢銳不可擋。(車庫娛樂提供)中央社記者吳琬婷傳真 105年9月19日

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